一、假币屡禁不止的原因及对策（论文文献综述）
赵如婷[1]（2021）在《商业银行会计操作风险评估研究 ——以L银行A分行为例》文中提出
蔡晟[2]（2021）在《A银行Z分行柜面操作风险管理研究》文中研究指明
王超[3]（2021）在《SY农商行柜面操作风险管理研究》文中提出随着中国经济的快速发展,银行也在不断拓宽自身的经营领域,受社会经济环境和所经营业务的影响,银行业正面临着各项风险。从现如今商业银行风险来看,主要面临的风险包含信用风险、市场风险和操作风险这三种类别。信用风险管理一直以来均是国内商业银行风险管理的重点范畴,这与银行的主要经营的存贷业务有关,但随着银行业的改革及发展,国内外银行业因操作风险事件的频频发生,给商业银行带来了巨大的损失,操作风险越来越被人们所重视起来,如何有效的进行操作风险防控已经成为商业银行在风险管理中无法避免的话题。结合近年国内外操作风险案件,有相关研究表明,商业银行操作风险很大程度上源自于柜面业务,该操作风险被称为柜面操作风险。国内商业银行已对操作风险有了一定的研究和操作规范,但农商行系统因起步较晚,且为地方性银行,经济实力和风险防控能力不足,如何防范柜面操作风险是现如今农商行发展亟需解决的重大问题。近年来,SY农商行由于自身经营及社会经济环境的影响,发展速度较快,在发展规模和经营效益上都有着较大的提升。SY农商行相较于其他农商行,在发展过程中,设立多家异地支行及村镇银行,由于地域原因,异地支行及村镇银行风险管理程度较弱。作为一家中小银行,综合业务系统相较落后,无法及时更新。本文首先通过对SY农商行风险管理及柜面操作风险的定义、特征、识别及控制等方面进行研究,了解到该行在风险防范、内部控制及后续审计上做了较大的工作,也取得了一定的成效。其次分析了 SY农商行的具体情况及近年来柜面操作风险案件,发现SY农商行存在人力资源能力不足,科技水平滞后,业务流程缺陷及外部金融环境冲击等问题,再次从人员、系统、流程及外部事件等方面分析操作风险发生的原因。最后在此基础上,对该行的柜面操作风险进行管理和研究,从人员、制度、流程因素、科技手段和保障措施等方面,提出了一系列针对SY农商行柜面操作风险管理的对策与建议,对SY农商行防范柜面操作风险有着较强的针对性,能够为改善SY农商行柜面操作风险管理提供有力的理论基础和合理建议,也期望对其他农商行柜面操作风险管理起到借鉴意义。
王冉冉[4]（2020）在《中越边境地区（云南段）非法移民合作治理研究》文中认为改革开放以来,随着中国对外开放程度的不断扩大与社会经济的快速发展,入境非法移民的数量也在不断增加。与日俱增的入境非法移民给我国的国家政治安全、社会发展秩序和经济发展秩序等方面带来了一系列的影响。云南作为中国面向南亚、东南亚的开放窗口,在“一带一路”倡议指导下,开放程度日益提升,所面临非法移民问题的压力也越来越大。中越边境（云南段）地区,又是云南开放的先行地带,加之历史和社会因素的影响,非法移民问题带来的压力更为严重,尤其是对边界安全与管理、国际关系、国家和社会认同、边界劳动市场等方面带来了十分不利的影响。基于非法移民问题给中越边境（云南段）地区的发展带来的巨大压力,本文以中越边境（云南段）地区非法移民作为研究对象,分析这些非法移民的现状,把握该地区非法移民的特征与发展趋势。总结这些非法移民给国家政治安全、社会发展秩序和经济发展秩序等方面带来的不良影响,明确治理非法移民的必要性。讨论中越两国合作治理非法移民问题的合理性和重要性,梳理中越两国现行的合作治理方式,描绘双方在多层面的合作治理现状,审视中越双方现行合作治理中的不足,并在这些的基础上进一步探讨中越双方对边境地区非法移民合作治理的办法。提出了改变态度消除理念障碍、加强双方警务合作、落实遣返工作三个方面的合作机制优化和改进建议。
白元贵[5]（2020）在《故意犯罪中明知的证明困境与出路》文中研究指明犯罪论体系是刑事诉讼的“灯塔”,整个刑事证明就是围绕犯罪论体系展开的。而“明知”是故意犯罪中最重要的主观要素之一,因而而也成为刑事诉讼中必须要证明的对象之一。可是“明知”是行为人内心世界的认知状态,即使是科学技术高度发达的今天,旁人也根本无法借助现代技术或其他手段探知行为人的内心想法。这就给控方证明行为人“明知”某种行为或对象带来极大的难度。加之刑事实体法与刑事程序法理论及立法的种种制约,使得控方在刑事诉讼中证明行为人的主观认识状态“难上加难”。刑事诉讼过程中若无法证明“明知”,就会使许多应受刑法处罚的犯罪分子逃避处罚,逍遥法外。这既会导致国家刑罚权的落空,也不利于社会的有效治理。针对“明知”的证明难题,必须从刑事实体法与刑事程序法两个角度着手解决,对症下药才能药到病除。从刑事实体法角度来看,在理论层面要凝聚共识,在遵循责任主义原则的前提下,限缩明知对象的范围。亦即明知的内容应该局限于行为（行为的性质、方式、时间、地点）、结果（实害结果、危险结果）这两个要素,除此之外的其他客观要素不宜在纳入明知的内容中;同时在罪过理论中应引入“可能知道+要素分析”模式,即允许对同一犯罪中不同的客观构成要素匹配不同的主观要素。在立法层面,要适度的将司法解释中的“准法律推定”吸收进刑法分则的相关条文中,从而为法律推定的适用提供立法依据。从刑事程序法的角度来看,应结合认罪认罚从宽制度引入“以激励为主,以强制为辅”的取供模式,通过正向激励（实体优惠与程序优惠）、负向激励以及轻微的心理强制及时获取犯罪嫌疑人的口供,进而打破明知证明的僵局。另外,要转变我国传统的印证证明模式,引入情理推断型证明模式,允许裁判者在认定事实的过程中通过常情、常理、经验法则进行推断。但是为使情理推断型证明模式能够在既定的轨道上平稳运行,未来既要允许环境证据进入刑事诉讼中,还要在参与式侦查改革、强化判决说理、继续推进庭审实质化以及将一审打造为彻底的事实审等方面完善相应的制度与规则。
李倩[6]（2020）在《农业银行S分行运营操作风险防控优化研究》文中指出近年来,国内商业银行取得了飞跃式地进步,但是随着我国商业银行业务的不断发展,各种操作风险也不断暴露出来,银行操作风险案件屡禁不止,造成了恶劣的社会影响。农业银行S分行作为地区商业银行的排头兵,运营操作风险防控仍呈现出多发、频发的特点,外部欺诈多、客户意识差、内部风险多,运行环境复杂多变。运营操作风险防控逐渐成为银行风险防控的重点。本文以农业银行S分行作为研究对象,分析归纳农业银行S分行在运营操作风险管理上存在的典型问题,总结导致这些问题发生的成因,对S分行运营操作风险防控方案提出了优化措施。具体地,本文认为S分行在运营操作风险防控上首先应创造良好的运营环境,培育健康的内控文化,建立完善的风险管理制度,在此基础上通过灵活的业务技能培训、强化关键岗位人员履职等方法加强人员管理,积极运用科技手段对操作风险实施技术控制,再辅以操作流程优化、重点业务控制等针对性手段,来实现优化运营操作风险防控的目的。S分行作为地区代表性商业银行,其操作风险防控优化方案也将对其他同类商业银行有着借鉴意义。
李蕊宏[7]（2020）在《刑法修正案之死刑立法研究》文中认为死刑是剥夺行为人生命的最为严厉的刑罚,在刑罚的领域里,一直是我国乃至世界所重点关注的对象。在目前世界上绝大多数国家已经废除或者实际上废除死刑的大环境下,我国死刑的适用同世界废除死刑的趋势还存在着一定的差距。就目前来看,在一个死刑制度已经沿袭了五千多年的国家、民众对死刑还有很强的依赖性,法律上替代措施还尚未完善,我国不宜直接废除死刑。在此背景下,本文以刑法修正案为研究对象,对新中国成立后的死刑发展脉络进行梳理和研究,总结出我国死刑立法改革的特点,结合目前我国死刑立法改革中会面临的一些问题,对我国的死刑立法做出预测并提出了一些具体建议。本文主要分为五大部分:第一部分介绍了新中国成立以来死刑立法与政策的发展变化。首先根据立法者对死刑罪名的设置,将我国死刑立法划分为了起步阶段、扩张阶段以及限制阶段,对死刑立法的发展历程进行了详细的介绍。其次是通过刑事政策的发展脉络来了解我国死刑刑事政策的发展,对死刑刑事政策进行概述。第二部分是对刑法修正案的死刑立法梳理。一是从修正案的死刑修法背景出发,了解当时死刑立法修改的主要社会背景;二是对涉及到死刑修改的刑法修正案（三）（七）（八）（九）进行了详细梳理,将修改前后的内容进行对比和阐述,了解死刑条款修改的具体情况;三是以刑法第四十九条第二款和集资诈骗罪为例,对修改后的死刑立法适用情况进行了说明。第三部分是在死刑立法梳理的基础上,对我国刑法修正案死刑立法改革的特点做出的分析与总结。总结出自1997年刑法典颁布后,我国死刑立法发展的特点。即我国死刑立法由轻微的死刑调整到大幅度的削减死刑、伴随着我国刑事政策的变化而变化以及死刑的废止开始向非致命性暴力犯罪的方向发展。第四部分主要对我国死刑立法改革所面临的问题进行了分析,只有找出死刑改革所面临的问题所在,才可以更好的提出对策与方案,“对症下药”。其中所面临的问题主要是:一是我国同世界废除死刑的趋势还存在差距,距离废除死刑还有很长的一段路要走;二是我国死刑适用的一般准则是“罪行极其严重的犯罪分子”,但在“罪行极其严重”的认定上,还存在着争议;三是我国死缓的适用以“不是必须立即执行”为条件、死缓犯执行死刑主要以“情节恶劣”为条件,但都存在条件模糊的问题,需要我们对其进行具体的规定;四是死刑的废除离不开民意的支持,我国现如今民众对死刑仍然是支持的占多数,并且在一些国家,民意同样对该国死刑废除存在影响,因此如何正确地引导民意也是我国现在所面临的一个重要问题。第五部分是对今后死刑立法作出的预测和建议。对刑法修正案中死刑立法的梳理,最终是要回归到我国的死刑立法未来发展上来。首先,根据我国死刑立法改革的特点对今后死刑立法的发展作出预测,认为在未来一定时期要严格贯彻当前的死刑刑事政策以及逐步废除不常适用或备而不用的非暴力性犯罪死刑罪名;其次从改革中所面临的问题出发,对我国死刑立法提出了几点具体建议。第一,我们必须采用务实的态度对待废除死刑的问题,从我国的国情出发来废除死刑;第二,我国应逐步地减少死刑适用的罪名,可以先从非暴力犯罪死刑罪名入手,对贪污贿赂罪以及运输毒品罪的死刑进行废除;第三,在立法上废除死刑罪名的同时,司法上也应严格适用死刑,进一步规范死刑适用的条件;第四,明确死缓制度以及死缓犯执行死刑的适用条件,减少、限制死刑立即执行的适用;第五,通过教育的方式正确引导民众对死刑的看法,为死刑立法改革奠定基础。
季军[8]（2020）在《Y成品油公司财务风险管理研究》文中研究指明风险存在于企业生产经营管理的全过程,而财务风险作为企业存续期间面临的众多风险之一,对企业的生存和发展具有重大影响。从世界范围看,因财务风险爆发导致企业崩盘的案例比比皆是,如雷曼兄弟因次贷危机而惨淡谢幕,德隆系因资金链断裂被接管、大鹏证券因挪用客户保证金导致破产清算、乐视系因资金链断裂致使创始人从“梦想窒息”成为“下周回国”。Y成品油公司是中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）下属的第三大成品油销售公司,负责中国石油在广东省的加油站开发运营、仓储设施建设、成品油销售和非油品业务运营。经过二十多年的发展,Y成品油公司已经成为广东省的第二大成品油供应商,在疏通中国石油上游后路、保障全产业链平稳有序运行、积极践行中国石油南方战略等方面发挥了重要作用,也为广东省的经济社会发展提供了有力支撑。但是,受广东省经济结构调整和产业转型升级、国内成品油市场逐步放开导致竞争主体增多、替代能源和轨道交通发展迅猛、加油站开发建设成本高企等因素综合影响,Y成品油公司面临的财务风险增多。鉴于Y成品油公司在石油行业及地方经济社会发展中的重要作用,研究并提高Y成品油公司财务风险管控水平,具有积极意义。本文旨在运用财务风险管理的相关理论,采用定性分析与定量分析相结合的研究方法,通过对Y成品油公司2017年至2019年的主要财务数据进行对比分析,总结发现Y成品油公司存在加油站投资开发效果不佳、成品油库存规模高企导致资金占用巨大、成品油价格频繁波动影响公司经营效益宽幅震荡、信用额度较大存在坏账风险、加油站刷卡套现屡禁不止等问题,识别得出Y成品油公司存在的主要财务风险包括投资风险、货币资金风险、存货管理风险、信用风险和价格风险。同时,对加油站投资开发、加油站货币资金管理、成品油库存管理、信用管理、价格管理等业务流程进行梳理、剖析,发现Y成品油公司财务风险管理方面存在诸如风险管理队伍力量薄弱、财务风险管理工作较为粗放、业务部门财务风险管控意识不够等问题。本文通过对Y成品油公司进行财务风险管理的实例研究,设计了财务风险评价体系,组织实施了问卷调查,绘制了财务风险矩阵图,比较准确地定位了Y成品油公司财务风险防控的优先顺序。并结合Y成品油公司生产经营管理现状,从事前、事中、事后三个方面针对各项财务风险提出了应对策略,切实降低财务风险发生的可能性及风险后果影响程度,从而为Y成品油公司实现高质量健康发展提供助益。
杨尚[9]（2020）在《安徽省传统侵财案件多发的原因及防范对策研究》文中提出党的第十九次代表大会报告中提出,公共服务的体系需要进一步完善,人民的基础生活需要保证,人民的安全感、幸福感、获得感需要得到进一步的充实。传统侵财包括盗窃、抢夺、抢劫及传统诈骗（除新型电信诈骗）,近年来持续高发,严重影响到人民生命财产安全,已经成为困扰公安机关和政府部门的社会治安难题。在开展多次专项整治行动后,仍未有所好转,犯罪仍有反弹。如何有效控发案,建立长效机制,从源头控制犯罪,具有理论和实践的意义。笔者在有关专家对传统侵财犯罪理论研究和实践成果的基础上,比较国内外有关文献后,提出了自己的观点。传统侵财案件主要特征为:团伙化、跨区域犯罪、技术型及低龄化。案件多发的原因涉及犯罪成本过低、贫富差距的加大、前科人员管控不到位等,针对防范对策,稳定治安秩序方面提出了:坚持牵头负责制,党内问责促政府责任,列好政府责任清单,建好防控体系,完善责任分担机制,集结社会资源等措施。本文在写作过程中综合使用了文献研究法、案例分析法、访谈法等研究方法以博采众长。其框架结构及主要内容如下:第一章,绪论。从选题缘由及研究意义、国内外研究现状、研究内容及方法、研究创新等方面说明本文写作的相关问题;第二章,阐述本文的公共管理理论基础;第三章,分析安徽省传统侵财案件多发问题的现状和特点;第四章,分析安徽省传统侵财案件多发产生的原因;第五章,根据前文分析,提出解决安徽省传统侵财案件多发问题的措施及建议;第六章,对全文进行总结。本文的创新意图主要表现在三个方面:（1）以真实数据及接触的案件为载体,大数据分析为平台,让数据说话,以公共管理学为契机全面掌握传统侵财案件多发的前因后果及打击、防范方法;（2）多维度多角度揭示了影响传统侵财案件多发的原因及内在联系;（3）本文选题新颖,以安徽省作为特定对象,根据安徽省传统侵财案件的特点,结合工作实践,有针对性地提出控制传统侵财案件多发的政策策略。
潘泓博[10]（2020）在《Y省边境走私犯罪的实证研究》文中提出Y省与越南、老挝、缅甸这三个国家相邻,早在商代就与东南亚地区发展民间贸易往来,至今边境贸易已有2000多年的历史。丰富的边境贸易伴随着的是Y省边境地区易发、多发的走私问题。笔者以实证研究的视角,通过前往Y省边境地区实地考察获取的信息、判决文书中统计出的数据以及Y省近年来边境走私的案例为依据,揭示Y省边境走私的现状,分析边境走私犯罪的成因以及提出边境走私的系统治理。首先,笔者通过访谈材料、收集的案例以及从中国裁判文书网中获得的关于走私犯罪和走私犯罪分子的相关统计数据,得出Y省走私商品品种以非涉税为代表,走私渠道以非设关地为主要,走私主体趋于团伙化和专业化以及边民参与走私增多的考察结果。其次,从市场交易因素和国民收入因素来论述Y省边境走私的经济原因,从中方的法制因素和越南、缅甸、老挝的法制因素来论述Y省边境走私问题形成的法制原因。从边境民族的因素和民族社会发展的因素来发现民族问题对边境走私犯罪所造成的影响。最后,综合考察过程以及存在的问题后,进一步深化研究主题,为Y省边境走私的系统治理提出一些个人拙见。具体包括从经济的角度、完善边境缉私制度的角度以及边境民族发展的角度提出的相应的治理对策。Y省边境走私犯罪活动扰乱了我国经济的发展和Y省边境地区的社会稳定。研究Y省边境地区走私犯罪意义重大,有效解决相关犯罪问题,是Y省边境地区长治久安必不可少的重要一环。
二、假币屡禁不止的原因及对策（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、假币屡禁不止的原因及对策（论文提纲范文）
（3）SY农商行柜面操作风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 述评 |
| 1.3 研究内容及研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 可能的创新与不足 |
| 1.4.1 可能的创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 商业银行操作风险管理基本概念和理论基础 |
| 2.1 商业银行操作风险概念 |
| 2.1.1 银行操作风险定义 |
| 2.1.2 银行柜面操作风险的定义 |
| 2.1.3 银行柜面操作风险的特点 |
| 2.1.4 银行柜面操作风险的表现形式 |
| 2.2 商业银行操作风险理论基础 |
| 2.2.1 内部控制理论 |
| 2.2.2 风险管理理论 |
| 第3章 SY农商行柜面操作风险管理现状 |
| 3.1 SY农商行概况 |
| 3.1.1 组织框架 |
| 3.1.2 人员结构 |
| 3.1.3 经营理念 |
| 3.2 SY农商行的风险管理体系 |
| 3.2.1 监测体系 |
| 3.2.2 风险监测报告体系 |
| 3.2.3 报告反馈体系 |
| 3.3 SY农商行柜面操作风险管理现行做法 |
| 3.3.1 柜面后台运作操作规范 |
| 3.3.2 柜面业务操作规范 |
| 3.3.3 其他相关规范 |
| 3.4 SY农商行柜面业务操作风险点识别与评估方法 |
| 3.4.1 SY农商行柜面业务操作风险点识别 |
| 3.4.2 SY农商行的柜面操作评估方法 |
| 3.5 SY农商行的柜面操作风险管理初步成效 |
| 3.5.1 柜面各类基础操作制度建立和完善 |
| 3.5.2 柜面业务监督管理愈发严格 |
| 3.5.3 提高柜面人员任职资格要求 |
| 第4章 SY农商行柜面操作风险管理存在的问题及成因 |
| 4.1 SY农商行柜面操作风险管理仍存在的问题 |
| 4.1.1 柜面操作风险认识不到位 |
| 4.1.2 业务操作人员不足且流动性大 |
| 4.1.3 业务交换终端系统不全 |
| 4.1.4 防控流程滞后 |
| 4.2 SY农商行柜面操作风险存在问题的原因分析 |
| 4.2.1 人力资源能力不足 |
| 4.2.2 科技水平滞后 |
| 4.2.3 业务流程缺陷 |
| 4.2.4 金融环境日益复杂 |
| 第5章 SY农商行柜面操作风险管理改进建议 |
| 5.1 加强员工素质培养 |
| 5.1.1 提高柜面人员招聘要求 |
| 5.1.2 加强员工业务培训 |
| 5.1.3 完善奖惩机制 |
| 5.1.4 优化绩效考核机制 |
| 5.2 加强制度建设,严格制度执行 |
| 5.2.1 建立健全规章制度 |
| 5.2.2 提升制度执行力 |
| 5.2.3 建立健康的企业合规风控文化 |
| 5.3 流程因素风险管理改进建议 |
| 5.3.1 优化柜面业务流程 |
| 5.3.2 加强柜面业务风险监督管理 |
| 5.3.3 关注新流程、新产品的流程风险 |
| 5.4 创新科学技术手段 |
| 5.4.1 提高防欺诈风险科技水平 |
| 5.4.2 完善前、中、后台信息系统 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）中越边境地区（云南段）非法移民合作治理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由 |
| 二、研究现状 |
| 三、研究方法 |
| 四、主要内容 |
| 第一章 治理理论与概念界定 |
| 第一节 治理理论 |
| 一、治理理论的含义 |
| 二、治理理论的观点 |
| 第二节 概念界定 |
| 一、非法移民 |
| 二、多元治理 |
| 三、合作治理 |
| 本章小结 |
| 第二章 中越边境地区非法移民现状 |
| 第一节 中越边境地区非法移民的形成原因 |
| 一、中越边境地区社会经济的差距不断扩大 |
| 二、边境地区劳动市场结构失衡 |
| 三、中越边境地区地理环境方便出入境 |
| 四、周边跨境民族的相通因素增加了边境地区的防范难度 |
| 五、中越边境地区性别比例的失衡 |
| 第二节 中越边境地区非法移民的基本类型 |
| 一、以入境行为区分 |
| 二、以移民动机区分 |
| 第三节 中越边境地区非法移民主要特征 |
| 一、活动范围逐步扩展 |
| 二、聚集地区相对分散 |
| 三、入境目的相对明确 |
| 四、女性人口数量居多 |
| 五、存在的长期性与持续性 |
| 本章小结 |
| 第三章 中越边境地区非法移民的主要问题 |
| 第一节 威胁国家政治安全 |
| 一、破坏边境管理秩序 |
| 二、破坏边境政治稳定 |
| 三、影响中越国际关系 |
| 第二节 破坏社会发展秩序 |
| 一、扰乱社会治安秩序 |
| 二、影响社会认同关系 |
| 第三节 影响经济发展秩序 |
| 一、总体上的弊大于利 |
| 二、破坏劳动力市场秩序 |
| 三、增加经济负担 |
| 本章小结 |
| 第四章 中越两国对非法移民合作治理的机制 |
| 第一节 中越双方合作治理的原则和模式 |
| 一、合作原则 |
| 二、合作模式 |
| 第二节 现行中越合作治理机制 |
| 一、治理依据 |
| 二、治理主体 |
| 三、多元主体的合作 |
| 第三节 现行中越合作治理的问题 |
| 一、合作治理的主体存在欠缺 |
| 二、遣返工作配合不够 |
| 三、信息共享效果不理想 |
| 四、合作操作障碍 |
| 本章小结 |
| 第五章 进一步加强中越两国对非法移民的合作治理 |
| 第一节 消除理念障碍 |
| 一、丰富治理主体 |
| 二、改变“零容忍”的治理理念 |
| 第二节 落实遣返工作 |
| 一、加强关于遣返工作的谈判协商 |
| 二、区别对待、分类治理 |
| 第三节 加强双方警务合作 |
| 一、加强对边境地区跨境行为的监督工作 |
| 二、全面强化警务合作信息共享机制 |
| 三、加大警务合作互助力度与提升协调层次 |
| 本章小结 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的学术论文和研究成果 |
| 致谢 |
（5）故意犯罪中明知的证明困境与出路（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.3 研究现状 |
| 1.3.1 国内研究成果述评 |
| 1.3.2 国外处理类似问题的做法之考察 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 论文结构 |
| 第2章 明知的内涵与定位 |
| 2.1 明知的内涵 |
| 2.1.1 刑法总则中明知的内涵 |
| 2.1.2 刑法分则中的“明知” |
| 2.1.3 刑法分则中明知与刑法总则中明知的关系 |
| 2.1.4 明知的程度 |
| 2.2 明知的定位 |
| 2.2.1 犯罪构成视野中的明知 |
| 2.2.2 证据法视野中的明知 |
| 第3章 明知证明的困境与成因 |
| 3.1 明知证明的困境 |
| 3.2 明知证明困境的成因 |
| 3.2.1 实体之维的成因 |
| 3.2.2 程序之维的成因 |
| 3.2.3 学科壁垒增加了明知证明的难度 |
| 第4章 明知证明困境的出路 |
| 4.1 实体之维的探索 |
| 4.1.1 明知内容的范围应限缩 |
| 4.1.2 要素分析模式之提倡 |
| 4.1.3 刑法中应适当增加刑事推定规范 |
| 4.2 程序之维的探索 |
| 4.2.1 “以激励取供为主、强制取供为辅”的取供模式之提倡 |
| 4.2.2 情理推断型证明模式之引入 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士期间发表的论文 |
（6）农业银行S分行运营操作风险防控优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路和方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究内容和框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 本文的创新 |
| 第二章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 商业银行操作风险相关理论 |
| 2.1.1 商业银行操作风险的定义 |
| 2.1.2 商业银行操作风险的特征 |
| 2.1.3 商业银行操作风险的分类 |
| 2.1.4 商业银行运营操作风险的概念 |
| 2.1.5 风险预警 |
| 2.2 商业银行内部控制相关理论 |
| 2.2.1 商业银行内部控制的概念 |
| 2.2.2 商业银行内部控制的目标 |
| 2.2.3 商业银行内部控制五要素 |
| 2.2.4 内部控制与操作风险管理的相关性分析 |
| 2.3 文献综述 |
| 2.3.1 国外研究现状 |
| 2.3.2 国内研究现状 |
| 2.3.3 国内外研究评述 |
| 第三章 农业银行S分行运营操作风险管理现状 |
| 3.1 农业银行S分行概况 |
| 3.2 农业银行S分行运营操作风险管理现状 |
| 3.2.1 农业银行S分行运营操作风险管理内容 |
| 3.2.2 农业银行S分行运营操作风险考评标准 |
| 3.2.3 农业银行S分行运营操作风险管理流程 |
| 第四章 农业银行S分行运营操作风险管理问题分析 |
| 4.1 农业银行S分行运营操作风险管理问题的主要问题 |
| 4.1.1 运营工作氛围不佳 |
| 4.1.2 员工差错多、工作水平层次不齐 |
| 4.1.3 系统开发落后于风险防控需要 |
| 4.1.4 运营环节运行不流畅 |
| 4.1.5 各类风险事件多发 |
| 4.2 农业银行S分行运营操作风险问题成因 |
| 4.2.1 运营环境有待改善 |
| 4.2.2 人员综合素质有待提高 |
| 4.2.3 信息系统建设不完善 |
| 4.2.4 内部流程仍有欠缺 |
| 第五章 农业银行S分行运营操作风险防控优化方案 |
| 5.1 建设良好的运营环境 |
| 5.1.1 培育健康的风险内控文化 |
| 5.1.2 建立合理的风险管理制度 |
| 5.2 加强人员综合管理 |
| 5.2.1 加强业务技能培训 |
| 5.2.2 强化运营主管和监管员管理 |
| 5.2.3 提高员工工作积极性 |
| 5.2.4 强化人员排查 |
| 5.3 加强信息系统建设 |
| 5.3.1 优化预警模式 |
| 5.3.2 优化数据整合 |
| 5.3.3 优化网点基础作业环境 |
| 5.3.4 强化新型金融科技的运用 |
| 5.4 优化流程设置 |
| 5.4.1 合理完善规章制度 |
| 5.4.2 建立信息交流机制 |
| 5.4.3 操作流程优化 |
| 5.4.4 强化重点业务控制 |
| 第六章 论文总结 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 需要进一步研究的问题 |
| 参考文献 |
（7）刑法修正案之死刑立法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| (一)选题背景与意义 |
| 1.选题背景 |
| 2.研究意义 |
| (二)研究现状 |
| 1.国内研究现状 |
| 2.国外研究现状 |
| (三)研究方法 |
| 1.文献研究法 |
| 2.归纳总结法 |
| 3.数据分析法 |
| (四)论文的创新与不足 |
| 1.创新之处 |
| 2.不足之处 |
| 一、新中国成立以来死刑立法与政策的发展 |
| (一)新中国成立以来死刑立法的发展 |
| 1.起步阶段(1949年~1979年) |
| 2.扩张阶段(1979年~1997年) |
| 3.限制阶段(1997年~) |
| (二)新中国成立以来死刑刑事政策的变化 |
| 1.新中国成立以来刑事政策的变化 |
| 2.新中国成立以来死刑刑事政策的变化 |
| 二、刑法修正案的死刑立法梳理 |
| (一)修正案的死刑修法背景 |
| 1.修正案(三)——恐怖主义对和平安全的威胁 |
| 2.修正案(七)——犯罪形势的快速变化 |
| 3.修正案(八)——宽严相济刑事政策的实施 |
| 4.修正案(九)——逐步减少适用死刑罪名的要求 |
| (二)修正案死刑条款内容 |
| 1.部分死刑罪名被废除 |
| 2.死缓规定的变更 |
| 3.绝对死刑罪名的修改 |
| 4.死刑适用对象的限制 |
| 5.其他修改内容 |
| (三)死刑条款修改后的立法适用 |
| 1.刑法第四十九条第二款的立法适用 |
| 2.集资诈骗罪的立法适用情况 |
| 三、刑法修正案中死刑立法改革的特点 |
| (一)由轻微的死刑调整到大幅度地削减死刑 |
| 1.前期改革较为保守 |
| 2.后期改革幅度变大 |
| (二)伴随着刑事政策的变化而变化 |
| 1.1997年刑法中仍有“严打”政策的影子 |
| 2.我国政策对死刑的规范愈加严格 |
| (三)向非致命性暴力犯罪死刑废止方向发展 |
| 1.一些非暴力犯罪的死刑罪名被废除 |
| 2.逐步向非致命性暴力犯罪废除死刑的方向发展 |
| 四、死刑立法改革所面临的问题 |
| (一)适用死刑的范围广泛 |
| 1.同世界废除死刑的趋势存在差距 |
| 2.死刑罪名的广泛设置 |
| (二)死刑适用的标准存在概括性 |
| 1.“罪行极其严重”的认定存在不统一 |
| 2.死刑适用条件存在概括性的问题 |
| (三)死缓制度存在的问题 |
| 1.死缓制度适用条件模糊 |
| 2.死缓犯执行死刑的条件模糊 |
| (四)民意对废除死刑存在影响 |
| 1.死刑支持者所占比重大 |
| 2.民意是废除死刑的障碍之一 |
| 五、死刑立法的未来发展和建议 |
| (一)我国死刑的未来发展 |
| 1.严格贯彻当前的死刑刑事政策 |
| 2.逐步废除不常适用或备而不用的非暴力性犯罪死刑罪名 |
| (二)我国死刑立法的建议 |
| 1.对待死刑应考虑社会现实 |
| 2.进一步减少死刑适用的罪名 |
| 3.进一步规范严格适用死刑的条件 |
| 4.逐步完善死缓制度 |
| 5.正确的引导民意 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
（8）Y成品油公司财务风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和研究意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 国外研究综述 |
| 1.3.2 国内研究综述 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 2.1 财务风险的概念和分类 |
| 2.1.1 财务风险的概念 |
| 2.1.2 财务风险的种类 |
| 2.1.3 财务风险的特征 |
| 2.1.4 财务风险的成因 |
| 2.2 财务风险管理的概念和方法 |
| 2.2.1 财务风险管理的概念 |
| 2.2.2 财务风险管理的流程 |
| 2.2.3 财务风险管理方法与技术 |
| 2.2.4 财务风险管理策略 |
| 第三章 Y成品油公司财务风险管理现状 |
| 3.1 公司概况 |
| 3.1.1 组织架构 |
| 3.1.2 企业愿景 |
| 3.1.3 核心业务 |
| 3.2 财务风险现状分析 |
| 3.2.1 投资风险 |
| 3.2.2 货币资金风险 |
| 3.2.3 存货管理风险 |
| 3.2.4 信用风险 |
| 3.2.5 价格风险 |
| 3.3 财务风险管理状况 |
| 3.3.1 管理架构 |
| 3.3.2 存在的问题 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 Y成品油公司财务风险评价体系构建 |
| 4.1 设计调查问卷 |
| 4.2 确定调查对象 |
| 4.3 问卷调查流程 |
| 4.4 分值计算方法 |
| 4.5 财务风险矩阵 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 Y成品油公司财务风险评价与应对策略 |
| 5.1 投资风险评价与应对策略 |
| 5.1.1 投资风险评价 |
| 5.1.2 投资风险应对策略 |
| 5.2 货币资金风险评价与应对策略 |
| 5.2.1 货币资金风险评价 |
| 5.2.2 货币资金风险应对策略 |
| 5.3 存货管理风险评价与应对策略 |
| 5.3.1 存货管理风险评价 |
| 5.3.2 存货管理风险应对策略 |
| 5.4 信用风险评价与应对策略 |
| 5.4.1 信用风险评价 |
| 5.4.2 信用风险应对策略 |
| 5.5 价格风险评价与应对策略 |
| 5.5.1 价格风险评价 |
| 5.5.2 价格风险应对策略 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）安徽省传统侵财案件多发的原因及防范对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的缘由及意义 |
| 1.1.1 选题缘由 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状述评 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.2.3 简要的评价 |
| 1.3 本文逻辑结构及研究方法 |
| 1.3.1 逻辑结构 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的创新意图 |
| 第2章 传统侵财概念界定与责任政府理论阐述 |
| 2.1 传统侵财概念界定 |
| 2.2 责任政府理论 |
| 第3章 安徽省传统侵财案件现状及特点分析 |
| 3.1 安徽省传统侵财案件基本现状分析 |
| 3.1.1 持续高发 |
| 3.1.2 地域性职业犯罪 |
| 3.1.3 跨区域犯罪 |
| 3.1.4 随时反弹 |
| 3.2 安徽省传统侵财案件特点分析 |
| 3.2.1 团伙化 |
| 3.2.2 跨区域 |
| 3.2.3 技术型 |
| 3.2.4 难处理 |
| 3.2.5 低龄化 |
| 第4章 安徽省传统侵财案件多发的成因剖析 |
| 4.1 宏观因素 |
| 4.1.1 犯罪成本低 |
| 4.1.2 跨地区打击力度不够 |
| 4.1.3 经济落后 |
| 4.1.4 经济发展不平衡 |
| 4.1.5 职业教育资源不足 |
| 4.2 警方因素 |
| 4.2.1 缺乏责任担当,前科人员管控不到位 |
| 4.2.2 各部门协调工作欠缺,多警种合作困难 |
| 4.2.3 警力配置欠缺,存在管理盲区 |
| 4.2.4 固定证据困难,流动人口管理松散 |
| 4.2.5 服务群众意识淡薄 |
| 4.3 嫌疑人因素 |
| 4.3.1 暴富侥幸心理 |
| 4.3.2 得过且过,铤而走险 |
| 4.4 群众及技术因素 |
| 4.4.1 防范意识薄弱 |
| 4.4.2 科技转化能力待提高 |
| 4.4.3 刑事技术服务未成体系 |
| 第5章 解决安徽省传统侵财案件多发的对策 |
| 5.1 坚持牵头负责制,党内问责促政府责任 |
| 5.1.1 牵头负责促全民防控 |
| 5.1.2 党内问责促政府责任 |
| 5.2 列好政府责任清单,建好防控体系 |
| 5.2.1 理顺执法关系,落实执法责任 |
| 5.2.2 进行犯罪化研究 |
| 5.2.3 引入服务承诺机制 |
| 5.2.4 加强职业教育和技术培训 |
| 5.2.5 智能化动态管控 |
| 5.3 完善责任分担机制,集结社会资源 |
| 5.3.1 发挥社会组织协同作用,鼓励警企合作 |
| 5.3.2 首问责任制,加强部门会商 |
| 5.3.3 完善能力建设机制,打造专业团队 |
| 5.3.4 上网追逃,提高打击力度 |
| 第6章 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）Y省边境走私犯罪的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究意义 |
| 1.理论意义 |
| 2.实践意义 |
| (三)国内外研究动态及现状 |
| 1.国内研究动态及现状 |
| 2.国外研究动态及现状 |
| (四)创新之处 |
| 一、Y省边境走私问题考察 |
| (一)考察的目的与方法 |
| (二)考察的过程 |
| (三)考察的结果 |
| 二、Y省边境走私的类型和特征 |
| (一)Y省边境走私的类型 |
| (二)Y省边境走私的特征 |
| 三、Y省边境走私的主要原因 |
| (一)经济视角下Y省边境走私的原因 |
| (二)法制视角下Y省边境走私的原因 |
| (三)民族视角下Y省边境走私的原因 |
| 四、Y省边境走私的系统治理 |
| (一)从经济治理的角度提出的治理对策 |
| (二)从完善边境缉私制度的角度提出的治理对策 |
| (三)从边境民族发展的角度提出的治理对策 |
| 结语 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
四、假币屡禁不止的原因及对策（论文参考文献）
- [1]商业银行会计操作风险评估研究 ——以L银行A分行为例[D]. 赵如婷. 中国矿业大学, 2021
- [2]A银行Z分行柜面操作风险管理研究[D]. 蔡晟. 西南大学, 2021
- [3]SY农商行柜面操作风险管理研究[D]. 王超. 扬州大学, 2021(05)
- [4]中越边境地区（云南段）非法移民合作治理研究[D]. 王冉冉. 云南师范大学, 2020(01)
- [5]故意犯罪中明知的证明困境与出路[D]. 白元贵. 湘潭大学, 2020(02)
- [6]农业银行S分行运营操作风险防控优化研究[D]. 李倩. 苏州大学, 2020(03)
- [7]刑法修正案之死刑立法研究[D]. 李蕊宏. 河北师范大学, 2020(07)
- [8]Y成品油公司财务风险管理研究[D]. 季军. 广东工业大学, 2020(02)
- [9]安徽省传统侵财案件多发的原因及防范对策研究[D]. 杨尚. 华中师范大学, 2020(01)
- [10]Y省边境走私犯罪的实证研究[D]. 潘泓博. 昆明理工大学, 2020(05)