庞氏骗局案例分析论文

问：四川汇通庞氏骗局被曝光 ，让人深恶痛绝的庞氏骗局究竟是如何产生的？

1. 答：庞氏骗局一开始都是给投资的人一点让他们看得到的利益，然后让他们不断地投资最后跑路。
2. 答：让人深恶痛绝的庞氏骗局，主要是他骗别人能够赚一大笔钱，如果别人把资金投到他的身上，就把这些钱给卷走
3. 答：四川汇通庞氏在明知道公司没有集资的资质，但还是吸引公司员工进行投资，最后成为了骗局。
4. 答：FinalVideo_1599534054.263303
5. 答：这是因为在有关人员的包庇之下形成的一种非法融资手段，骗取投资人的钱财。
6. 答：所谓的庞氏骗局就是利用了人们的贪婪和不切实际的幻想，一旦人们理智的去分析整个事件，很容易拆穿这个骗局。其实所谓的骗局大部分都是利用了人性的弱点，一些负面的品性就使得这些骗子通过一种类似于吸毒一般的快感让受众不断上瘾，最后形成一个惯性思维，人们就会不停地往骗子设好的圈套里面钻，或许到罪犯被逮捕后，这些人都不清楚自己被骗了。
   庞氏骗局的基本思路大概就是，假设有一天，一个人让你投资一元，他第二天翻倍还给你，第二天又让你出十元，第三天继续翻倍还给你，就这样连续几天后，或许你已经陷入了一种癫狂，很可能在骗子的鼓动下，将几万甚至几十万都直接扔给骗子所说的投资理财中，一旦被骗的数额很大后，骗子根本无法返还给你很多的钱，于是他便跑路了。又或者他引诱你将这种“理财方式”介绍给你的亲朋好友，大家一起来“赚钱”。
   而这样的骗局也是在亚洲比较常见，因为亚洲人总有一种不切实际的幻想，认为一夜暴富、天降横财是有可能的，而且一旦碰上了这样的事情，居然会认为是命运之神给自己的“奖励”。而人性的自私和贪婪会诱使你不断向里面砸钱，最后的漏洞只会越来越大，这种骗局说起来和传销还有点类似。
   而且这样的事情可不止发生在那些违法乱纪的事情上，在正儿八经的股票市场上也屡见不鲜，明明这个股票以及达到了4000点，但是有些人还是觉得他能继续他能继续往上涨，这怎么可能，稍微理智一点，都不会亏损的那么惨，一切还是人性的“恶”作祟啊，只要控制住自己的情绪，一切骗局都会烟消云散。

问：有一种新型投资理财投3000返500，为什么会这样？

1. 答：如今随着社会的发展，越来越多的人会选择投资理财，这也让一些骗子找到了赚钱的好“机会”，设计出来的骗局也越来越容易掩人耳目，下面我们就来看一看几种新型的投资理财骗局。
   1、原油期货投资骗局
   有的人回想问，原油期货，现货原油交易是否合法?事实上，从事原油、现货原油交易的平台需要商务部批文，但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息，目前我国只有4家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所。而这些交易所主要经营业务中也没有“原油”这一项。
   2、庞氏骗局新花样
   这类骗局号称一部手机、微信、月入过万。通过发展下线，拉人入会交费，借助病毒式传播进行诈骗。分析可见，该案例具有庞氏骗局的特征，即“低风险、高回报的反投资规律”、“投资的反周期性特征”、“投资者结构呈金字塔”等特征。实际上，庞氏骗局被骗子们不断利用，并制造新的骗局，但无法摆脱庞式骗局的根本，因此提醒投资者须警惕各类庞式骗局及衍生骗局。
   3、新三板原始股骗局
   投资者对A股“打新”高收益的惯性思维，投资者选择购买后，却发现这些“原始股”砸在手里卖不出去。据统计，全国多地现原始股投资骗局，千余人被骗数亿元。实际上，中国证监会规定，严禁任何机构和个人以“股权众筹”名义从事非法发行股票的活动。另外，各位投资者还要明白挂牌上市，四板三板。
   4、银行理财飞单
   所谓“飞单”是指银行个别员工私自销售非本行自主发行的私募基金或第三方理财机构产品的违规行为。通常银行理财产品收益在3%-6%之间，骗子一般承诺的收益率会超2%-3%甚至1-2倍。在发生此类理财行为前，投资者记得要“两查”，即查看合同，查询编码。注意银行理财产品和代销产品在相关销售文本中应有银行印章。
2. 答：这种理财其实是最不靠谱的，很多人觉得可能投资小回报高，但是它的风险是非常大的，没有人会傻到付出这么高的利息的，很大可能性是存在诈骗。
3. 答：为了吸引顾客投资增加业绩所以他们会把原定的投资金额增加，这样既可以返还钱吸引顾客还可以增加业绩
4. 答：主要是用这种方式来吸引更多的投资者来进行投资，让他们购买理财产品。

问：庞氏骗局是什么

1. 答：法律分析：庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
   【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。